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违法 收5罚单遭罚120万中邦银行新疆外汇交易两宗

更新时间:2019-07-18 15:19

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  局新疆维吾尔自治区别局克日颁布的行政处置决断书(新汇检罚〔2019〕1号、2号、3号、4号、5号)显示,乌鲁木齐市西虹东道起飞大厦支行存正在违规为境内部分进货境表寿险付汇的手脚;项下表币现钞收汇、违规为境内部分进货境表寿险付汇两宗违法违规手脚。国度表汇管束局新疆维吾尔自治区别局对其处以罚款合计120万元。

  《中华公民共和海表汇管束条例》第四十七条规则:金融机构有下列情状之一的,由表汇管束圈套责令期限修改,充公违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节紧张或者过期不修改的,由表汇管束圈套责令截止策划闭联生意?

  新汇检罚〔2019〕2号显示,股份有限公司乌鲁木齐市西虹东道起飞大厦支行存正在违规为境内部分进货境表寿险付汇的手脚。遵照《中华公民共和海表汇管束条例》第四十七条,国度表汇管束局新疆维吾尔自治区别局对其处以罚款20万元公民币,充公违法所得213。96元公民币。

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  新汇检罚〔2019〕3号显示,中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行存正在违规为境内部分进货境表寿险付汇及未实行审核职责照料货色商业项下表币现钞收汇的手脚。遵照《中华公民共和海表汇管束条例》第四十七条,国度表汇管束局新疆维吾尔自治区别局对其处置款40万元公民币,充公违法所得346。38元公民币。

  新汇检罚〔2019〕4号显示,中国股份有限公司新疆维吾尔自治区别行存正在未实行审核职责照料货色商业项下表币现钞收汇的手脚。遵照《中华公民共和海表汇管束条例》第四十七条,国度表汇管束局新疆维吾尔自治区别局对其处以罚款20万元公民币。

  新汇检罚〔2019〕1号显示,股份有限公司乌鲁木齐市新医道支行存正在违规为境内部分进货境表寿险付汇的手脚。遵照《中华公民共和海表汇管束条例》第四十七条,国度表汇管束局新疆维吾尔自治区别局对其处以罚款20万元公民币,充公违法所得135。15元公民币。

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  (一)照料通常项目资金收付,未对营业单证的真正性及其与表汇出入的相似性举行合理审查的。

  新汇检罚〔2019〕5号显示,中国股份有限公司新疆维吾尔自治区别行存正在违规为境内部分进货境表寿险付汇的手脚。外汇遵照《中华公民共和海表汇管束条例》第四十七条,国度表汇管束局新疆维吾尔自治区别局对其处以罚款20万元公民币,充公违法所得735。69元公民币。